幫人洗錢

 提醒🔔：

若是你有银行账户，有时候会遇到某人要你帮个忙经个手，存一笔不小的钱（汇款或现金）到你账户，你再开个支票给他，轻松挣些回扣。尤其在赌场容易碰到这种金主。

后果：

1. 因为异常使用銀行账户，很可能导致银行怀疑洗钱而决定关闭你的账户
2. 超过一万以上，银行上报国税局，而会导致被盯上监控，
3. 监控1～2年后若发现对方有不法之事（洗钱，逃税，及非法所得）你也会可能会被控协助洗钱罪，
4. 超额存款，也导致你报税的麻烦。